أولا: ضوابط وتوجيهات عمليات النقد الأجنبي للعام 2012م

        تسهيلا للعاملين بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية وعملائهم لفهم وتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات والمنشورات المتعلقة بالنقد الأجنبي تم إصدار هذا الكتيب الذي يحتوي على تجميع وإعادة صياغة لجميع المنشورات السارية إضافة إلى قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لعام 1981 ولائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لعام 1999 وتعديلاتها والأوامر الإدارية الصادرة بموجبها حتى تاريخه وذلك لسهولة الاطلاع عليها وتقرر الغاء كتيب ضوابط وتوجيهات النقد الأجنبي للعام 2011 م والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على أن يسرى العمل به وبأي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2012م.

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

التعديلات في الضوابط والاجراءات التي تمت خلال العام 2011

الفصل الاول: أسس وضوابط فتح وادارة الحسـابات الحرة والخاصة بالنقد الاجنبي والمقيدة بالعملة المحلية

1. فتح وإدارة الحسابات الحرة
2. فتح وإدارة الحسابات الخاصة بالنقد الأجنبي والمقيدة بالعملة المحلية
   1. حسابات البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الطوعية والخيرية
   2. حسابات الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى.
   3. حسابات الجهات التي يملكها أو يساهم فيها أجانب .
   4. حسابات الجهات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير ويساهم فيها أجانب.
   5. حسابات وكلاء البواخر.
   6. حسابات الجامعات والمعاهد العليا.
   7. حسابات الأجانب.
3. فتح وإدارة حسابات الادخار والاستثمار بالنقد الأجنبي.

الفصل الثاني: ضوابط شركات الطيران

1. حسابات شركات الطيران
2. مبيعات التذاكر والنولون بواسطة وكالات السفر والسياحة

الفصل الثالث: ضوابط وإجراءات الصادر

1. إجراءات الصادر
   • عقودات الصادر
   • استمارات الصادر
   • الاعتمادات المستندية
   • سجلات المصرف
   • الشحن
   • طرق الدفع
   • ضوابط عامة
2. إجراءات تصدير خاصة ببعض السلع
   • المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع العام
   • المعدات والآلات الخاصة بشركات القطاع الخاص
   • الأجهزة والمعدات الشخصية
   • الهدايا والعينات
   • إعادة تصدير لأغراض مختلفة
   • صادر الذهب
   • المعدات والآلات الخاصة بالشركات العاملة في مجال البترول
   • صادر السمسم
3. حصيلة الصادر
   • متابعة حصيلة الصادر
   • الاحتفاظ بالحصيلة
   • أوجه استخدام حصيلة الصادر
   • شراء واستخدام الحصيلة بواسطة المصارف
   • شراء واستخدام الحصيلة بواسطة الصرافات
4. الدفع المقدم والمدفوعات غير المنظورة المتعلقة بالتجارة الخارجية
5. ضوابط عامة

الفصل الرابع: ضوابط وإجراءات الاستيراد

1. ضوابط عامة تطبق على كافة طرق الاستيراد
2. ضوابط منح التمويل لأغراض الاستيراد
3. ضوابط الاستيراد بتسهيلات خارجية
4. ضوابط الاستيراد بخطاب اعتماد مستندي اطلاع( sight L/C)
5. ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع ضد المستندات(CAD)
6. ضوابط الاستيراد بطريقة الدفع المقدم
7. ضوابط الاستيراد بغرض الاستثمار
8. ضوابط الاستيراد في حالة البضائع العابرة
9. ضوابط الاستيراد عن طريق نظام البوند الحر والمناطق والأسواق الحرة
10. ضوابط استيراد خاصة ببعض السلع
    • المبيدات
    • العربات والركشات
    • الشاحنات والناقلات
    • الإطارات
    • اللبن المجفف
    • استيراد السكر الابيض
    • استيراد العينات المجانية وحوافز الشراء(Bonus) للأدوية الطبية

الفصل الخامس: ضوابط خطابات الضمان بالنقد الاجنبى

1. إصدار خطابات الضمان
2. الضمان البحري ( Shipping Guarantee )
3. الضمانات الخارجية المقابلة(Foreign Counter Guarantee )
4. تبليغ الضمانات الخارجية
5. ضوابط عامة

الفصل السادس: سوق النفد الاجنبى

1. الإعلان عن العملات
2. التعامل في النقد الأجنبي
3. تطوير سوق مابين المصارف
4. السعر التأشيرى
5. آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي
6. صناع السوق في مجال النقد الأجنبي
7. التحول للتعامل بالعملات الاخرى خلاف الدولار الأمريكي
8. تفعيل دور العملات الأجنبية في التعاملات المصرفية والتجارية
9. أسعار صرف العملات الأجنبية الأخرى خلاف الدولار الأمريكي

الفصل السابع: تسجيل الاستثمارات بالنقد الاجنبي

1. تعريف رأس المال والقروض
2. إجراءات تسجيل رأس المال والقروض المدفوعة بالنقد الاجنبي
3. إعادة تحويل رأس المال والأرباح
4. إعادة تحويل القروض
5. حسابات الاستثمارات المدفوعة بالنقد الاجنبي
6. ضوابط عامة

الفصل الثامن: موضوعات اخري

1. الشركة السودانية للأسواق و المناطق الحرة
2. تنظيم مراكز النقد الأجنبي بالمصارف التجارية
3. حساب موارد نافذة بنك السودان المركزي
4. الترتيبان المصرفية المتعلقة بعدم استخدام نظام مقاصة الدولار الأمريكي
5. تحويل موارد بنك السودان المركزي لمراسليه بالخارج
6. حسابات المصارف لدي بنك السودان المركزي
7. السرية المصرفية و منح المعلومات والبيانات
8. إيجار العقارات بالنقد الأجنبي
9. إدارة أرصدة المصارف لدي مراسليها بالخارج
10. بطاقات سوبريما ( Future Strategies )
11. قانون مكافحة غسل الأموال
12. مستحقات المقاولين المحليين تجاه الشركات العاملة في مجال البترول

الفصل التاسع: القوانين واللوائح والاوامر الادارية

1. قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م
2. لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999
3. لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 تعديل سنة 2003م
4. لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1999 تعديل سنة 2005م
5. الأوامر الإدارية

ثانيا: ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2011م

تسهيلا للعاملين بشركات الصرافة والمؤسسات المالية وعملائهم لفهم وتنفيذ القوانين واللوائح والأوامر والتوجيهات والمنشورات المتعلقة بعمل شركات الصرافة تم إصدار هذا الكتيب الذي يحتوي على تجميع وإعادة صياغة لجميع المنشورات السارية بعمل شركات الصرافة إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال الصرافة لعام 2002 وذلك لسهولة الاطلاع عليها وتقرر الغاء كتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2009 م والاستعاضة عنه بهذا الكتيب على أن يسرى العمل به وبأي ملاحق ومنشورات تالية له خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2010م.

إدارة السياسات
الإدارة العامة للسياسات والبحوث والإحصاء

• ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2012م

1. منح الترخيص المبدئي
2. منح الترخيص النهائي
3. تجديد الترخيص
4. رأس المـــال
5. التأميـــن
6. صلاحيات شركات الصرافة
7. حسابات الصرافات بالمصارف
8. الوساطة في سوق النقد الأجنبي
9. التحاويل الداخلية
10. أعمال غير مسموح للصرافات القيام بهـا
11. السجلات المحاسبية و الجداول الإحصائية
12. الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر
13. مواعيد العمل
14. ضوابط عامة
15. أسس وضوابط فتح وقفل فروع ونوافذ شركات الصرافة وانتقال مواقع الفروع
16. شركات الصرافة المرخص لها بالعمل
17. مرفقات
18. لائحة تنظيم أعمال الصرافة للعام 2002