تعميم خاص بمكافحة غسل الأموال
دليل الرقابة المكتبية على التزام المصرف بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010